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Fiscalía de México amplía investigación contra expresidente Peña Nieto
Corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito son algunos de los delitos que intentará probar.
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Colombia extradita a EEUU a la hermana de “Otoniel” bajo cargos de lavado de dinero
Nini Johana Úsuga David, conocida como “La Negra”, tenía un rol preponderante en el Clan del Golfo.
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Informe: cárteles de droga en México lavan $25,000 millones al año con criptomonedas
A través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la ONU detalla el procedimiento de lavado de dinero que siguen.
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Esperará un año: programan juicio contra exministro mexicano para octubre de 2022
El juez a cargo del caso en la corte de Nueva York fijó el 24 de octubre para seleccionar al jurado.
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Fiscalía busca condena para exgobernador de Sonora, México
Guillermo Padrés enfrenta en libertad dos procesos; uno de ellos por daño de $1,470 millones a su estado.
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México “golpea” al crimen organizado: congela cuentas vinculadas al Cártel Jalisco
La información sobre las cuentas del CJNG se obtuvo de agencias de EEUU.
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Gobierno de México aporta pruebas contra exsecretario García Luna, preso en EEUU
Las pruebas se suman a las del Departamento de Estado y el Bank of America.
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Gloria Trevi y su esposo son investigados en México por lavado de dinero y defraudación
Un organismo del gobierno considera que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
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Récord de remesas a México podrían tener vínculos con el lavado de dinero
Solo en la primera mitad del año, México recibió $23,618 millones, 22% más que el mismo lapso en 2020.
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