Lavado de dinero

El juez a cargo del caso en la corte de Nueva York fijó el 24 de octubre para seleccionar al jurado.

Guillermo Padrés enfrenta en libertad dos procesos; uno de ellos por daño de $1,470 millones a su estado.

La información sobre las cuentas del CJNG se obtuvo de agencias de EEUU.

Las pruebas se suman a las del Departamento de Estado y el Bank of America.

Un organismo del gobierno considera que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.

Solo en la primera mitad del año, México recibió $23,618 millones, 22% más que el mismo lapso en 2020.

Baltazar Higinio Reséndez Cantú fue detenido en McAllen y entregado a autoridades mexicanas.

La pena impuesta por un juez federal de Texas es de tres años de prisión.

El ex mandatario está acusado de diversos delitos relacionados con el lavado de dinero.

La Fiscalía de México giró orden de captura contra Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Bajo arresto fundador de varias escuelas chárter en la Ciudad de Nueva York

El plan supuestamente se hizo para obtener un descuento hipotecario en una casa multimillonaria en Manhattan, según los fiscales federales.

Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, buscado por EEUU, fue detenido en Jalisco.

Piden su desafuero para poder juzgarlo por ese delito, además de “lavado” de dinero y defraudación fiscal.

Tras un operativo de los federales.

Genaro García Luna permanece desde hace un año en una cárcel de Nueva York.

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó cinco denuncias en su contra.

Opositores afirman que en el gobierno de AMLO todo es una simulación.

Las autoridades alegan que se apropió de más de $180,000.

El mandatario promete suspender a todos los militares que puedan estar involucrados en el caso.