El fiscal federal W. Stephen Muldrow, anunció este miércoles que 11 mujeres y 8 hombres fueron acusados por supuesta participación en un esquema para obtener ilegalmente fondos federales de recuperación bajo el Programa de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES Act).
Entre los que participaron en el esquema, se encuentra la influencer y maquillista Karishna Ayala, hermana gemela de Yarishna, entrenadora personal de la cantante de música urbana Karol G.
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Además de Ayala, fueron acusados: José Carmona Morales, alias “Cheka”; Cecy Casiano Santiago; Arnaldo Dávila Rivera; Cruz Sheila Pérez Guzmán; Emmanuel Maysonet Cruz; Janelle Irene Fe Cooney Delgado; Jesús Rodríguez Maysonet; Julia Cecilia Santiago Salgado; Nelson Noriega Sotomayor; Héctor Martínez Ortiz; Carolyn González Marrero; Edyel León Rivera; Ángel Febus Muñoz; Verónica Vázquez Molina; Lilliam Collazo Pérez; Rebeca Serrano Martínez; Rosa Casanova Salgado; y Tatiana Lebrón
Se les imputa fraude electrónico y lavado de dinero desde abril de 2020 hasta febrero de 2024. Sus conspiradores provocaron la presentación de al menos 30 solicitudes de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) que buscaban el desembolso ilegal de al menos $587,442 en fondos federales de recuperación de las Pequeñas Empresas de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), y Banco 1.
“Esta es la quinta ronda de acusados desde abril de 2023 en relación con este plan de fraude. La investigación sigue en curso y esperamos más cargos”, dijo el fiscal federal Muldrow en declaraciones escritas.
La acusación formal alega que los acusados presentaron al menos 30 solicitudes de préstamos PPP fraudulentas que contenían información materialmente falsa y fraudulenta y documentos falsos, incluidos documentos fiscales, registros de nómina, registros bancarios y documentos de identificación falsos y ficticios, para obtener el desembolso de préstamos de asistencia PPP por parte de Banco 1. La acusación formal alega además que los acusados y sus cómplices ordenaron a los destinatarios de los préstamos PPP obtenidos de manera fraudulenta que remitieran una parte de los ingresos de los préstamos a los demandados y sus cómplices y utilizaron los ingresos del préstamo para beneficiarse ellos mismos, y otros, y para pagar gastos prohibidos bajo los requisitos de los programas PPP.
Los acusados José Carmona Morales, alias “Cheka” y Cecy Casiano Santiago enfrentan un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, por realizar a sabiendas transacciones financieras que involucran el producto de fraude electrónico, junto con otras personas previamente acusadas. También se alega que los acusados, incluido José Carmona Morales, también conocido como “Cheka”, reclutaron a otros cómplices no acusados no solo para obtener préstamos EIDL y PPP adicionales con falsos pretextos, sino también para reclutar a otros para presentar solicitudes fraudulentas.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión por cargos de fraude electrónico. José Carmona Morales, alias “Cheka” y Cecy Casiano Santiago también enfrentan hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.
