El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, anunció el jueves la acusación de 27 individuos por su participación en un esquema para obtener ilegalmente fondos de recuperación federal bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES).
El Gran Jurado acusó a los demandados de múltiples cargos de fraude por cable y lavado de dinero.
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Los documentos de acusación alegan que, desde abril de 2020 hasta julio de 2023, los acusados y sus co-conspiradores causaron la presentación de al menos 23 solicitudes de préstamo del Programa de Préstamos por Desastre Económico (EIDL) y del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) buscando el desembolso ilegal de al menos $458,923 en fondos de recuperación federal de la Administración de Pequeños Negocios de los EE. UU. (SBA) y el Banco 1.
“Esta es la tercera ronda de acusados desde abril de 2023 relacionados con este esquema de fraude, y la investigación sigue en curso”, dijo el fiscal Muldrow en declaraciones escritas.
“Los préstamos EIDL y PPP estaban destinados a beneficiar a aquellos cuyos negocios legítimos estaban sufriendo pérdidas debido a la pandemia de COVID-19. La persecución de aquellos que obtienen ilegalmente beneficios del gobierno continuará siendo una prioridad para nuestra oficina”, agregó.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeños Negocios, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria, y las Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos llevaron a cabo la investigación con la colaboración del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de Guaynabo.
Si son condenados, los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude por cable. Brian Oniel Blassini y Homar Javier Horta Torres también enfrentan hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.
