Las autoridades federales llegaron hasta las oficinas de una institución financiera en la calle Tabonuco, Guaynabo, para diligenciar una orden de allanamiento por supuesto lavado de dinero supuestamente relacionado a Venezuela.
Hasta la institución Bank San Juan Internacional, con sede en Galería San Patricio, llegaron agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y de la Agencia Federal de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El operativo es parte de la lucha del gobierno federal contra posibles esquemas de lavado de dinero, y según abundó el director del FBI, Douglass Leff, está relacionado a fondos y ganancias pertenecientes al gobierno de Venezuela.
“Realizamos una orden de allanamiento del Tribunal federal de Distrito de Puerto Rico. Es un caso potencial de lavado de dinero de base de violaciones potenciales de sanciones contra Venezuela", explicó Leff.
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