Homeland Security Investigations (HSI) realizó en la madrugada de este viernes un operativo -denominado "La Fundación"- en el área noroeste de Puerto Rico contra una organización presuntamente dedicada al narcotráfico y lavado de dinero.
En total, las autoridades federales diligenciaron 18 órdenes de arresto, las cuales algunas eran contra comerciantes.
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Entre los acusados está el presunto líder de la organización criminal, identificado como José Julio Rodríguez Cumba, alias “Chambi”, y un contratista identificado como Emiliano Feliciano Hernández, quien prestaba servicios para municipios del área noroeste.
Según la acusación, Rodríguez Cumba hacía pasar ganancias del narcotráfico como premios de la Lotería de Puerto Rico.
Según explicó el fiscal federal, W. Stephen Muldrow, el sujeto- el cual dirigía desde una prisión federal la organización desde el 2021- en total, en un lapso de ocho meses, se alega “ganó” la lotería siete veces por un total de $375,050 en ganancias de lotería.
Aquí parte de los depósitos que se entiende pertenecen al lavado de dinero:
- 24 de septiembre de 2020, depositó dos ganancias de $35,000 y $40,000
- 16 de diciembre de 2020, depositó ganancias de $10,000
- 29 de diciembre de 2020, depositó ganancias de $15,000
- 26 de febrero de 2121, depositó ganancias de $10,000
- 10 de marzo de 2121, depositó ganancias de $50,050
- 14 de mayo de 2121, depositó ganancias de $250,000
En el caso de Feliciano Hernández, supuestamente utilizaba sus negocios para lavar dinero de la organización criminal. El hombre tuvo contratos de mantenimiento y ornato con varios municipios y agencias del Gobierno de Puerto Rico.
Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico presentó una acusación formal adicional de 60 cargos contra 18 individuos por importación de cocaína y marihuana al Distrito de Puerto Rico y a los Estados Unidos continentales, y por lavado de dinero.
De los 18, todavía no se ha arrestado a Luis “La L” Crespo Cumba.
Aquí la lista de los individuos acusados:
- Bárbara Valentín-Rivera, alias “Barbara Paola”
- Luis Roberto Alvarado-Reyes, alias “El Viejo”
- Ricardo López-Ramos, alias “Ricky”
- Héctor L. Derkes, alias “El Venezolano”
- William J. Pantoja-Nieves, alias “W”
- Luis J. Hernández-Cruz, alias “Tampa Pana”
- Edwin Daniel González-Reyes, alias “Cotto” y “Coto”
- Fernando Cortes-Flores, alias “La Bruja”
- Luis Héctor Adames-Nieves, alias “Monki”
- Ángel Xavier Pérez-Olivencia, alias “Chavy”
- Niurka A. Rodríguez-Cumba, alias “Adela”
- Marta D. Cardona-Cumba
- Christian Prado
- Luis Alberto Bourdon-Román, alias “El Negro Capi Bueno”
- Edwin Candelaria-Ramos
Rodríguez Cumba -según se indicó- dirigió una organización de tráfico de drogas a gran escala que importó y distribuyó envíos de cocaína de varios cientos de kilogramos desde Sudamérica, a Puerto Rico y los Estados Unidos continentales.
La organización también recibió envíos de varios kilogramos de marihuana desde los Estados Unidos continentales para su distribución en todo Puerto Rico. La acusación formal adicional alega que la organización de tráfico de drogas de Rodríguez Cumba está involucrada en la distribución y venta de más de 2,000 kilogramos de cocaína y marihuana.
Como supuesto líder de una organización de tráfico de drogas, a Rodríguez Cumba también se le acusa de participar en una Empresa Criminal Continua (CCE) cuyo propósito era “contrabandear, importar, descargar, comprar, distribuir y suministrar sustancias controladas dentro de Puerto Rico y los Estados Unidos continentales, todo para obtener una ganancia financiera significativa y beneficio”.
De ser hallados culpables, enfrentan desde 10 años hasta vida en prisión.
